證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-020

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司得經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

不適用。

董事會(huì)審議得報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

上年年度公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，通過集中競(jìng)價(jià)方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》得有關(guān)規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額；同時(shí)，公司綜合考慮未來資金支出計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)需要和股東中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，公司計(jì)劃上年年度不再進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司主要從事天然牛頭層皮革得研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，所處行業(yè)為皮革鞣制加工業(yè)，行業(yè)上游為畜牧業(yè)和皮革化工行業(yè)，下游對(duì)應(yīng)于皮革服飾行業(yè)、皮具箱包行業(yè)、家具行業(yè)、汽車行業(yè)等。

公司產(chǎn)品主要為鞋面用皮革、包袋用皮革、軍用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司產(chǎn)品定位于中高端領(lǐng)域，主要滿足國內(nèi)外知名品牌得需求，百麗、森達(dá)、紅蜻蜓、迪桑娜、香港時(shí)代、利郎、萬里馬、際華集團(tuán)、康奈、奧康、寶姿、千百度等均為公司得客戶。

公司現(xiàn)有安海本部、安東廠區(qū)、全資子公司瑞森皮革和興寧皮業(yè)四大生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)牛頭層皮近1.5億平方英尺得生產(chǎn)能力。

（1）銷售模式

公司采用直銷加經(jīng)銷得銷售模式，圍繞廣州地區(qū)、溫州地區(qū)、成都地區(qū)、同鄉(xiāng)丹陽地區(qū)、福建地區(qū)等國內(nèi)主要皮革產(chǎn)品生產(chǎn)基地搭建銷售渠道。針對(duì)大得品牌客戶，公司采用直銷得模式，與客戶直接建立聯(lián)系，及時(shí)了解客戶得需求，配合其設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)做定制化得產(chǎn)品研發(fā)，為客戶提供全方位得服務(wù)。同時(shí)公司也采用經(jīng)銷商得模式探索區(qū)域市場(chǎng)，借助經(jīng)銷渠道了解市場(chǎng)需求和產(chǎn)品特點(diǎn)，有針對(duì)性得開發(fā)產(chǎn)品，挖掘有效市場(chǎng)。

（2）采購模式

根據(jù)公司得年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合原材料庫存情況，公司物流采購中心制定年度采購計(jì)劃，并根據(jù)原材料市場(chǎng)得供需和價(jià)格波動(dòng)情況，以及公司得銷售和產(chǎn)品需求及時(shí)調(diào)整。公司得原材料采購分為兩類：原材料日常采購和原材料戰(zhàn)略儲(chǔ)備采購。其中，日常采購是為了滿足公司正常得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需得原材料采購；當(dāng)原材料得市場(chǎng)供求、價(jià)格等因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，公司預(yù)測(cè)未來原材料價(jià)格走勢(shì)而進(jìn)行得超常規(guī)材料采購。由于公司得采購規(guī)模大，以及采購計(jì)劃靈活，在與供應(yīng)商得談判中有較強(qiáng)得議價(jià)能力。

（3）生產(chǎn)模式

公司具有完整得生產(chǎn)體系，生產(chǎn)線涵蓋從生牛皮到藍(lán)濕皮革到皮胚革再到成品皮革得制革工藝全流程。公司根據(jù)客戶得需求，先打樣并經(jīng)客戶確認(rèn)后，根據(jù)訂單進(jìn)行生產(chǎn)。公司按事業(yè)部制進(jìn)行管理，每個(gè)事業(yè)部都有不同風(fēng)格得主打產(chǎn)品對(duì)接市場(chǎng)，新產(chǎn)品打樣周期短、供貨快能夠滿足下游客戶訂單少批量、多批次、交期快得需求。

（4）研發(fā)設(shè)計(jì)模式

公司建有雙重得研發(fā)體系，公司總部建有技術(shù)中心，事業(yè)部設(shè)有產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)信息共享、相互配合。技術(shù)中心側(cè)重于前沿性得開發(fā)以及皮革基礎(chǔ)性得研究。事業(yè)部得產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)，則側(cè)重于根據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)品流行趨勢(shì)進(jìn)行開發(fā)，加強(qiáng)與下游客戶設(shè)計(jì)師得溝通，借助技術(shù)中心得研發(fā)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助下游客戶進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)。

皮革鞣制加工業(yè)得下游是以服飾、鞋、包袋、家具為主得終端消費(fèi)品行業(yè)，在信息化時(shí)代下，隨著資訊獲取渠道得不斷拓寬，“快時(shí)尚”得崛起；同時(shí)，隨著線上銷售和網(wǎng)紅帶貨得興起，消費(fèi)品行業(yè)對(duì)于柔性供應(yīng)得要求越來越高。因此，消費(fèi)品企業(yè)擁有品類齊全、反應(yīng)更快，彈性更強(qiáng)得供應(yīng)鏈就顯得尤為重要。公司作為皮革鞣制加工行業(yè)得龍頭企業(yè)，擁有齊全得皮革產(chǎn)品品類；公司得研發(fā)體系能夠配合下游企業(yè)進(jìn)行定制化開發(fā)，在外觀樣式和功能性等方面，幫助下游企業(yè)提升產(chǎn)品得競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司按事業(yè)部進(jìn)行管理可以有效滿足下游企業(yè)多批次、小批量、交期快得需求。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

公司上年年年度審計(jì)根據(jù)2021年1月27日財(cái)政部、國資委、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)發(fā)布得《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)上年年年報(bào)工作得通知》（財(cái)會(huì)（2021）2號(hào)）得規(guī)定，將公司購買得結(jié)構(gòu)性存款從“貨幣資金”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”，將結(jié)構(gòu)性存款到期產(chǎn)生得利息收入從“財(cái)務(wù)費(fèi)用”調(diào)整至“投資收益”項(xiàng)目，并將持有交易性金融資產(chǎn)取得得投資收益界定為非經(jīng)常性損益，導(dǎo)致分季度得“歸屬于上市公司股東得扣除非經(jīng)常性損益得凈利潤(rùn)”財(cái)務(wù)指標(biāo)與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在差異。

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間得產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付得公司債券

否。

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

上年年，受席卷全球得新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)受到沉重打擊。在黨和China得正確領(lǐng)導(dǎo)下，華夏迅速應(yīng)對(duì)，采取嚴(yán)格得防控措施，在蕞短時(shí)間內(nèi)有效得控制了疫情蔓延。上半年由于疫情防控需要，人們減少聚集和流動(dòng)等原因，導(dǎo)致全行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度緩慢、下游行業(yè)終端銷售嚴(yán)重下滑，進(jìn)而影響了公司所在得皮革鞣制加工業(yè)得銷售。下半年，由于疫情在國內(nèi)得到了有效得控制以及China各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)措施得出臺(tái)與實(shí)施，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，終端消費(fèi)有所恢復(fù)；同時(shí)，由于新冠肺炎疫情在海外擴(kuò)散嚴(yán)重，大部分海外訂單開始回流。面對(duì)外部情況得變化，公司管理層積極應(yīng)對(duì)。在做好防疫工作，確保安全生產(chǎn)得同時(shí)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，控制成本，提高單位人員效益，通過全面收集整理市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)方向及產(chǎn)品需求得特性，有針對(duì)性得早作部署。上年年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146,044.05萬元，同比下降7.98%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,553.77萬元，同比下降2.11%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈量額17,925.25萬元，同比上升316.23%。

（1）響應(yīng)防疫部署，順利復(fù)工復(fù)產(chǎn)

面對(duì)嚴(yán)峻得疫情形勢(shì)，公司堅(jiān)決落實(shí)政府有關(guān)部署和要求，加強(qiáng)疫情防控，建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。公司成立專項(xiàng)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)政府得防疫政策。強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，制定疫情防控應(yīng)急預(yù)案，監(jiān)控全體員工狀態(tài)并記錄在案，儲(chǔ)備防疫物資，確保保障防護(hù)到位。公司于2月11日正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鑒于公司防控措施布置得當(dāng)和有效執(zhí)行，復(fù)工后未發(fā)生人員感染事件，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得平穩(wěn)運(yùn)行。

（2）突出技術(shù)和服務(wù)，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷模式

面對(duì)下游市場(chǎng)產(chǎn)品向個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化得轉(zhuǎn)變，公司營(yíng)銷中心有計(jì)劃地調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動(dòng)放棄部分低附加值產(chǎn)品，深度挖掘有潛力、開發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)有特色得客戶。對(duì)客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，結(jié)合客戶得產(chǎn)品定位，建立完善得客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，從原先得單一銷售皮革轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)客戶需求提供整體得天然皮革材料解決方案，以技術(shù)和服務(wù)作為切入點(diǎn)，與客戶建立密切得合作關(guān)系。在鞏固和發(fā)展直銷客戶得同時(shí)，通過引入?yún)^(qū)域唯一經(jīng)銷模式，借助經(jīng)銷渠道深入探索市場(chǎng)，提高公司品牌得區(qū)域影響力，充分發(fā)掘市場(chǎng)潛力。

（3）新項(xiàng)目部進(jìn)展順利，有效擴(kuò)充產(chǎn)品品類

上年年，公司沙發(fā)項(xiàng)目部憑借著公司長(zhǎng)期得技術(shù)積累與沉淀，按照客戶得要求快速研發(fā)新產(chǎn)品，并有效地組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)按期交付，成立首年便取得了良好業(yè)績(jī)，為公司后續(xù)在家具用皮革市場(chǎng)得進(jìn)一步深耕奠定基礎(chǔ)。

（4）雙重研發(fā)體系，技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)

為維持公司得可持續(xù)發(fā)展和滿足客戶由于快時(shí)尚興起，對(duì)新產(chǎn)品快研發(fā)周期和高頻次得需求，公司總部設(shè)有技術(shù)中心，圍繞皮革技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展得重大關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性和共性問題進(jìn)行研究，指導(dǎo)制革工藝改善，促進(jìn)綠色環(huán)保、節(jié)能減排。同時(shí)，各事業(yè)部均組建有產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要利用收集得市場(chǎng)信息，根據(jù)下游客戶需求開發(fā)并且提供必要得技術(shù)支持和服務(wù)。雙重研發(fā)體系信息共享、相互配合，分別從行業(yè)端新技術(shù)、新工藝得創(chuàng)新、新材料得應(yīng)用，以及產(chǎn)品端時(shí)尚性、舒適性、功能性得改善，共同推進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，通過技術(shù)研發(fā)引領(lǐng)公司發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，為激發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)得創(chuàng)新，打造公司在客戶群體中得產(chǎn)品記憶點(diǎn)，公司制定了“新產(chǎn)品開發(fā)獎(jiǎng)懲評(píng)比體系”，以內(nèi)部制革技術(shù)可能盲評(píng)得模式進(jìn)行嚴(yán)選，評(píng)審指標(biāo)以產(chǎn)品風(fēng)格、手感、顏色、功能等為主要評(píng)審指標(biāo)。通過評(píng)選涌現(xiàn)出一批廣受客戶好評(píng)得爆品，如納米5#、白雪1#、油蠟小牛等產(chǎn)品，提升了公司產(chǎn)品得競(jìng)爭(zhēng)力。

（5）事業(yè)部管理，響應(yīng)市場(chǎng)需求

公司實(shí)行事業(yè)部管理，對(duì)各事業(yè)部總經(jīng)理充分授權(quán)，減少管理層級(jí)，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度，以滿足客戶訂單多批次、小批量、多種類，柔性化供應(yīng)得需求，同時(shí)根據(jù)每個(gè)事業(yè)部得需求配置資源，充分激發(fā)事業(yè)部得靈活性。

實(shí)行事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)制后，有效得提高了各事業(yè)部得生產(chǎn)流程管控、成本控制和質(zhì)量管理水平，在上下道生產(chǎn)工序互相監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不斷完善工藝流程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

否。

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上得產(chǎn)品情況

單位：元

4、是否存在需要特別得經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

否。

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東得凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化得說明

不適用。

6、面臨退市情況

不適用。

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告得相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化得情況說明

①新收入準(zhǔn)則

財(cái)政部于2017年頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入（修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”），本集團(tuán)自上年年1月1日起執(zhí)行該準(zhǔn)則，對(duì)會(huì)計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

本集團(tuán)在履行了合同中得履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)得控制權(quán)時(shí)，確認(rèn)收入。在滿足一定條件時(shí)，本集團(tuán)屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行履約義務(wù)，否則，屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù)。合同中包含兩項(xiàng)或多項(xiàng)履約義務(wù)得，本集團(tuán)在合同開始日，按照各單項(xiàng)履約義務(wù)所承諾商品或服務(wù)得單獨(dú)售價(jià)得相對(duì)比例，將交易價(jià)格分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)，按照分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)得交易價(jià)格計(jì)量收入。

本集團(tuán)依據(jù)新收入準(zhǔn)則有關(guān)特定事項(xiàng)或交易得具體規(guī)定調(diào)整了相關(guān)會(huì)計(jì)政策。例如：合同成本、預(yù)收款項(xiàng)等。

本集團(tuán)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)得權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外得其他因素作為合同資產(chǎn)列示。本集團(tuán)已收或應(yīng)收客戶對(duì)價(jià)而應(yīng)向客戶轉(zhuǎn)讓商品得義務(wù)作為合同負(fù)債列示。

本集團(tuán)根據(jù)首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則得累積影響數(shù)，調(diào)整本集團(tuán)上年年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，未對(duì)比較財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。本集團(tuán)僅對(duì)在上年年1月1日尚未完成得合同得累積影響數(shù)調(diào)整本集團(tuán)上年年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額。

單位：元

與原收入準(zhǔn)則相比，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)上年年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得影響如下：

單位：元

②重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更

本年度，本集團(tuán)重要會(huì)計(jì)估計(jì)未發(fā)生變更。

③首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述得情況說明

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述得情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化得情況說明

公司報(bào)告期無合并報(bào)表范圍發(fā)生變化得情況。

興業(yè)皮革科技股份有限公司

董事長(zhǎng)：吳華春

2021年4月17日

證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱： 興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-029

興業(yè)皮革科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議得通知于2021年4月7日以直接送達(dá)、傳真、電子并電話確認(rèn)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議于2021年4月17日下午2:00在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)得方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，由監(jiān)事會(huì)主席蘇建忠先生主持，符合召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議得法定人數(shù)，公司得高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，會(huì)議得召集、表決程序以及決議事項(xiàng)合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司上年年年度報(bào)告全文及其摘要得議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司上年年年度報(bào)告董事會(huì)得編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)得規(guī)定，公司上年年年度報(bào)告得內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司得實(shí)際情況。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

2、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司上年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告得議案》。

《興業(yè)皮革科技股份有限公司上年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

3、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司上年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告得議案》。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

4、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得議案》。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

5、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況專項(xiàng)報(bào)告得議案》。

6、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司上年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告得議案》。

7、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司上年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表得議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司出具得《公司上年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》得有關(guān)規(guī)定。公司已建立了完備得內(nèi)部控制制度體系并能得到有效得執(zhí)行。《公司上年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度得建設(shè)及運(yùn)行情況。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司 上年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。

8、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)可以報(bào)告，因而同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

9、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司2021年第壹季度報(bào)告全文及正文得議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年第壹季度報(bào)告董事會(huì)得編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)得規(guī)定，公司2021年第壹季度報(bào)告得內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司得實(shí)際情況。

10、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品得議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司及全資子公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求，以及資金安全、投資風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制得前提下，使用不超過6億元閑置自有資金購買安全性高得短期理財(cái)產(chǎn)品（不超過12個(gè)月），能夠提高閑置資金得使用效率，符合公司和全體股東得利益，不存在損害公司及股東利益得情況，該事項(xiàng)得決策和審議程序合法、合規(guī)。

監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司使用不超過6億元得閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

11、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>得議案》。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

12、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>得議案》。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、深交所要求得其他文件。

興業(yè)皮革科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年4月17日

證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-025

興業(yè)皮革科技股份有限公司

2021年第壹季度報(bào)告正文

第壹節(jié) 重要提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶得法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)得董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人吳華春、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫輝永及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李光清聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元

對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定得非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益得項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉得非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益得項(xiàng)目得情形。

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)得情況及原因

1、主要資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

單位：元

2、主要損益項(xiàng)目分析

單位：元

3、現(xiàn)金流分析

單位： 元

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案得分析說明

不適用

三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢得承諾事項(xiàng)

四、金融資產(chǎn)投資

1、證券投資情況

公司報(bào)告期不存在證券投資。

2、衍生品投資情況

公司報(bào)告期不存在衍生品投資。

五、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況

不適用。

六、對(duì)2021年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)得預(yù)計(jì)

不適用。

七、日常經(jīng)營(yíng)重大合同

不適用。

八、委托理財(cái)

單位：萬元

單項(xiàng)金額重大或安全性較低、流動(dòng)性較差、不保本得高風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)具體情況

單位：萬元

委托理財(cái)出現(xiàn)預(yù)期無法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值得情形

不適用。

九、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

十、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司得非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司得非經(jīng)營(yíng)性占用資金。

十一、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。

證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-021

興業(yè)皮革科技股份有限公司

關(guān)于上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“興業(yè)科技”）于2021年4月17日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得議案》，本議案尚需提交公司上年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、利潤(rùn)分配預(yù)案得具體內(nèi)容

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，上年年度公司母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)111,616,101.82元，按母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)得10%提取法定盈余公積金11,161,610.18元。上年年初未分配利潤(rùn)為450,213,750.86元，減去上年年5月已分配利潤(rùn)177,614,740.20元，則截至上年年12月31日實(shí)際可供分配得利潤(rùn)為373,053,502.30元。

上年年度公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，以集中競(jìng)價(jià)方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》得有關(guān)規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額；同時(shí)，公司綜合考慮未來資金支出計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)需要和股東中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，公司上年年度不再進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不以資本公積金、未分配利潤(rùn)和盈余公積轉(zhuǎn)增股本。

二、利潤(rùn)分配預(yù)案得相關(guān)說明

1、利潤(rùn)分配預(yù)案得合法性、合規(guī)性

由于上年年度公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，以集中競(jìng)價(jià)方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》得有關(guān)規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額。因此本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合華夏證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)得通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配得相關(guān)規(guī)定。

2、利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司和全體股東得利益

本次利潤(rùn)分配預(yù)案得制定綜合考慮公司未來資金支出計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)需要和股東中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，符合公司和全體股東得利益。

三、相關(guān)審議程序

1、董事會(huì)審議

公司于2021年4月17日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得議案》。

2、監(jiān)事會(huì)審議

公司于2021年4月17日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得議案》。

3、獨(dú)立董事發(fā)表得獨(dú)立意見

上年年度公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，以集中競(jìng)價(jià)方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》得有關(guān)規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額。公司綜合考慮未來資金支出計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)需要和股東中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，公司上年年度不再進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不以資本公積金、未分配利潤(rùn)和盈余公積轉(zhuǎn)增股本。

公司上年年度現(xiàn)金分紅金額占公司上年年度歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)得87.38%，符合華夏證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》 《公司章程》等關(guān)于利潤(rùn)分配得規(guī)定，同時(shí)兼顧了公司持續(xù)發(fā)展得資金需求和投資者得利益，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益得情形。

我們一致同意《公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該議案提交年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

四、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見；

3、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

4、深交所要求得其他文件。

興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會(huì)

2021年4月17日

證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-030

興業(yè)皮革科技股份有限公司

關(guān)于舉行上年年度業(yè)績(jī)說明會(huì)得公告

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月20日披露了公司上年年年度報(bào)告。為便于廣大投資者更全面深入了解公司上年年度業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況，公司將于2021年4月23日（星期五）下午15:00—17:00在全景網(wǎng)舉行上年年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次活動(dòng)將在深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司提供得網(wǎng)上平臺(tái)采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程得方式舉行，投資者可登陸“全景?路演天下”（rs.p5w）參與本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。

出席本次業(yè)績(jī)說明會(huì)得人員有：公司董事、總裁孫輝永先生，獨(dú)立董事張白先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)李光清先生，副總裁、董事會(huì)秘書吳美莉女士。

為充分尊重投資者，提升公司與投資者之間得交流效率，現(xiàn)就公司上年年度業(yè)績(jī)說明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者得意見和建議。公司歡迎廣大投資者于2021年4月22日（星期四）15:00前訪問ir.p5w/zj/進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在本次說明會(huì)上對(duì)投資者普遍得問題進(jìn)行重點(diǎn)回答。

歡迎廣大投資者積極參與！

董事會(huì)

2021年4月20日

證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-027

興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于

公司為全資子公司提供擔(dān)保額度得公告

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“興業(yè)科技”）于2021年4月17日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保額度得議案》，具體內(nèi)容公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

公司下屬全資子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬向銀行申請(qǐng)綜合授信，為提高決策效率，由公司向下屬全資子公司提供累計(jì)不超過3億元得新增擔(dān)保額度，擔(dān)保額度得有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。各子公司具體額度如下：

公司將授權(quán)董事長(zhǎng)在已審批擔(dān)保額度得有效期內(nèi)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求全權(quán)辦理相關(guān)事宜，不再另行召開董事會(huì)，公司將在擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

本事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、徐州興寧皮業(yè)有限公司

名稱：徐州興寧皮業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興寧皮業(yè)”）

住所：睢寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明路1號(hào)

注冊(cè)資本：7,500萬元

企業(yè)法定代表人：顏清海

成立日期：2010年6月28日

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：利用清潔化技術(shù)從事原皮、藍(lán)濕皮得加工，皮革后整飾新技術(shù)加工，高檔皮革（沙發(fā)革、汽車坐墊革）得加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品得制造與銷售，皮革新技術(shù)、新工藝得研發(fā)，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)得進(jìn)出口業(yè)務(wù)（China限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口得商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

興寧皮業(yè)為公司全資子公司，公司持有其百分百得股權(quán)。

興寧皮業(yè)上年年度及2021年1-3月得財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元

2、興業(yè)投資國際有限公司

名稱：興業(yè)投資國際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)國際”）

英文名稱：XINGYE INVESTMENT INTERNATIonAL LIMITED

注冊(cè)地址：香港灣仔軒尼詩道288號(hào)英皇集團(tuán)中心10樓1006室

注冊(cè)資本：129.39萬美元

興業(yè)國際為公司全資子公司，公司持有其百分百股權(quán)。

興業(yè)國際上年年度及2021年1-3月得財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元

三、擔(dān)保協(xié)議得主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：信用擔(dān)保并承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保。

擔(dān)保期限：具體擔(dān)保期限以與相關(guān)銀行簽訂得擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

擔(dān)保金額：擔(dān)保總金額不超過人民幣3億元，其中為興寧皮業(yè)提供擔(dān)保不超過2.5億元，為興業(yè)國際提供擔(dān)保不超過0.5億元。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保得對(duì)象為公司全資子公司，財(cái)務(wù)狀況和償債能力較好，公司和子公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向得能力，經(jīng)過充分得了解，被擔(dān)保對(duì)象均具有償債能力，不會(huì)給公司帶來較大得風(fēng)險(xiǎn)，同意公司為全資子公司提供不超過3億元擔(dān)保事項(xiàng)。

五、關(guān)于已審批對(duì)外擔(dān)保執(zhí)行情況得說明

公司目前對(duì)已審批對(duì)外擔(dān)保執(zhí)行情況如下：

六、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截止目前，公司已經(jīng)審批且正在履行得對(duì)外擔(dān)保額度為35,790萬元（其中為全資子公司得擔(dān)保額度為15,790萬元），占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并報(bào)表）得16.78%。公司及子公司不存在逾期擔(dān)保。

特此公告。

七、備查文件