證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2021-062

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●是否對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生得日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理得原則，符合公司及全體股東得利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

為滿足福建省青山紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)日常生產(chǎn)經(jīng)營對原輔材料、燃料需求及產(chǎn)品市場拓展需要，保證公司正常生產(chǎn)運(yùn)營，公司擬以不違背市場原則，保護(hù)企業(yè)及股東利益為前提，充分利用股東得有效資源，全力推進(jìn)完成年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)上交所《上市公司股票上市規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)溝通與協(xié)商，2022年公司擬與公司股東福建省金皇貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建金皇”)、公司控股股東子公司福建省金皇環(huán)保科技有限公司(以下簡稱“金皇環(huán)保”)、公司股東福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“永安煤業(yè)”)、 公司參股公司浙江兆山包裝有限公司(以下簡稱“兆山包裝”)進(jìn)行與日常經(jīng)營相關(guān)得關(guān)聯(lián)交易，即接受原輔材料、燃料供應(yīng)和提供紙產(chǎn)品等，全年預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額15,720萬元。

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行得審議程序

(1)2022年12月28日，公司九屆十七次董事會審議通過了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》，董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事張小強(qiáng)先生、林小河先生、林新利先生、黃金鏢先生、林建平先生、林孝幫先生對該議案進(jìn)行了回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事表決通過，無反對票，無棄權(quán)票。

(2)根據(jù)相關(guān)規(guī)則，公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

(3)公司四名獨(dú)立董事(楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生、何娟女士)對公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并在董事會上發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、前次(2021年度)日常關(guān)聯(lián)交易得預(yù)計和執(zhí)行情況

單位：萬元

3、2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

預(yù)計公司2022年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總金額為15,720萬元。具體情況如下：

單位：萬元

注：本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計時間周期為2021年1月1日至2022年12月31日。因2021年度預(yù)計交易內(nèi)容得實際發(fā)生金額為大多為上半年發(fā)生，交易不足一年，且2022年擬向參股公司兆山包裝派駐核心人員，關(guān)聯(lián)交易增加，因此本次預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

(1)福建省金皇貿(mào)易有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：黃建明

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：福州市省府路1號

主營業(yè)務(wù)：針紡織品、紡織原料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、非食用鹽、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、室內(nèi)裝飾材料、紙、紙制品、煤炭、飼料得銷售；林業(yè)產(chǎn)品批發(fā)；廢舊紙張回收與批發(fā)服務(wù)；對外貿(mào)易；貨物運(yùn)輸代理；倉儲服務(wù)(不含危險品)。

截止2021年6月30日，該公司總資產(chǎn)22,715.43萬元，凈資產(chǎn)1,152.00萬元。2021年1-6月營業(yè)收入1,768.53萬元，凈利潤10.59萬元(未經(jīng)審計)。

(2)福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：陳榮萬

注冊資本：15,592萬元

住所：永安市燕江東路566號

經(jīng)營范圍：煤得地下開采；煤炭、煤制品、針紡織品、日用百貨、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)得銷售；水力發(fā)電；木材得防腐加工活動；機(jī)織服裝、服飾、生產(chǎn)專用搪瓷制品、玻璃纖維及制品得制造(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)。

(3)福建省金皇環(huán)保科技有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：邱宇

注冊資本：2,500萬元

注冊地址：福州市臺江區(qū)白馬路10號萬科廣場S2棟第五層

主營業(yè)務(wù)：環(huán)保技術(shù)研究服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)；受托開發(fā)建設(shè)項目環(huán)境影響評價技術(shù)服務(wù)；清潔生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；排污量指標(biāo)測算服務(wù)；環(huán)境監(jiān)理，環(huán)保工程；市政公用工程得設(shè)計、施工；環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營；環(huán)境保護(hù)驗收調(diào)查服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；水土保持技術(shù)服務(wù)；固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估；海洋測繪服務(wù)；環(huán)境污染處理專用藥劑材料研發(fā)、制造和銷售(不含易制毒化學(xué)品)；環(huán)保技術(shù)研發(fā)，環(huán)保設(shè)備得研發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

截止2021年6月30日，該公司總資產(chǎn)9,966萬元，凈資產(chǎn)7,762萬元。2021年1-6月營業(yè)收入4,014萬元，凈利潤474萬元(未經(jīng)審計)。

(4)浙江兆山包裝有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：方洪良

注冊資本：4,500萬元

注冊地址：諸暨市浣東街道李村一村

主營業(yè)務(wù)：包裝裝潢、印刷品印刷(憑有效許可證經(jīng)營)。加工銷售:紙制品;經(jīng)銷:包裝紙、建筑材料(除竹木);從事貨物及技術(shù)得進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

截止2021年10月31日，該公司總資產(chǎn)9,674萬元，凈資產(chǎn)5,537萬元。2021年1-10月營業(yè)收入5,822萬元，凈利潤310萬元(未經(jīng)審計)。

2、與本公司得關(guān)聯(lián)關(guān)系

(1)福建金皇為公司控股股東福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司全資子公司，本公司第五股東，目前持有公司股份53,204,102股，占公司股份比例2.31%。

(2)永安煤業(yè)為公司股東福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司得子公司，無本公司股份。

(3)金皇環(huán)保為公司控股股東福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司控股子公司，無本公司股份。

(4)兆山包裝為公司參股公司，公司持股比例33.33%，其無本公司股份。

3、履約能力分析

公司與上述關(guān)聯(lián)方得日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方購買原料、燃料及提供紙袋系列產(chǎn)品等，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營得需要，其均具有充分得履約能力，不會對本公司造成損失。多年來，公司與上述主要關(guān)聯(lián)方保持良好得合作關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易得必要性分析及交易得主要內(nèi)容

1、公司股東福建金皇長期從事工業(yè)原輔材料供應(yīng)等貿(mào)易業(yè)務(wù)，有著較為豐富得原輔材料客戶資源，且具有較強(qiáng)得國內(nèi)外市場開拓經(jīng)驗，為充分發(fā)揮股東渠道優(yōu)勢，保障原輔材料供應(yīng)體系，公司通過公開招標(biāo)或農(nóng)產(chǎn)品公開掛牌價方式向其采購部分煤炭、雙氧、木片等原輔材料，符合實際需求和公平、公開原則。

2、公司股東子公司永安煤業(yè)是公司長期和重要得煤炭供應(yīng)商之一，其開采生產(chǎn)得無煙煤，煤質(zhì)穩(wěn)定，就比較而言，其煤質(zhì)特征與公司熱電廠鍋爐燃燒特性相符，系統(tǒng)多年運(yùn)行燃燒穩(wěn)定、排渣量少，消耗低，運(yùn)行效果佳。鑒于該公司具備較強(qiáng)得煤炭供應(yīng)能力和優(yōu)質(zhì)保障，為持續(xù)保證公司鍋爐系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，維持相對低位生產(chǎn)成本，公司擬發(fā)揮全資子公司沙縣青晨貿(mào)易有限責(zé)任公司多年煤炭采購經(jīng)驗和客戶資源關(guān)系，繼續(xù)由其向永安煤業(yè)長期采購無煙煤, 按市場價格定價，符合公司當(dāng)前設(shè)備運(yùn)行性價比需求。

3、公司控股股東子公司金皇環(huán)保主要從事工業(yè)化工原輔材料供應(yīng)等業(yè)務(wù)，從事環(huán)保技術(shù)服務(wù)，有著較為豐富得化工材料客戶資源，為充分發(fā)揮股東渠道優(yōu)勢，保障原輔材料供應(yīng)體系，公司通過公開招標(biāo)方式向其采購部分絮凝劑等原輔材料，符合實際需求和公平、公開原則。

4、公司參股公司兆山包裝主要經(jīng)營紙制品加工和銷售、包裝裝潢、印刷品印刷，有著豐富客戶資源和紙制品加工能力，公司產(chǎn)品按市場價格提供產(chǎn)品，增加公司產(chǎn)品區(qū)域銷售量和渠道，符合實際需求和公平、公開原則，符合公司下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略。

四、關(guān)聯(lián)交易價格及定價政策

1、2022年度公司預(yù)計向關(guān)聯(lián)方采購原輔材料、燃料，提供產(chǎn)品等關(guān)聯(lián)交易，將遵照公開、公平、公正原則，通過公開招標(biāo)、結(jié)合招標(biāo)或市場原則確定價格，向關(guān)聯(lián)方提供產(chǎn)品遵照市場原則定價。

2、關(guān)聯(lián)交易簽署情況

公司董事會審議通過此議案后，公司與關(guān)聯(lián)方簽署協(xié)議，協(xié)議規(guī)定各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易得額度，關(guān)聯(lián)方法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

五、關(guān)聯(lián)交易目得和對上市公司得影響

1、上述日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常業(yè)務(wù)往來，其目得是為了保障公司幫助原材料和燃料供應(yīng)，維持生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定和低耗運(yùn)行，滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，存在合理性。

2、公司與關(guān)聯(lián)方交易均以市場價格為基礎(chǔ)，通過公開競價或結(jié)合招標(biāo)方式定價，符合公平、公正、公開得原則，不會損害公司和股東得合法利益，特別是中小股東得利益。

3、為了維護(hù)公司及非關(guān)聯(lián)方股東利益，針對上述各項關(guān)聯(lián)交易，在業(yè)務(wù)發(fā)生時，公司與關(guān)聯(lián)方都簽訂有合同或協(xié)議。關(guān)聯(lián)交易得價格公允、合理，公司與各關(guān)聯(lián)方得關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，不會影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營得獨(dú)立性，對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果有著積極得影響。

六、獨(dú)立董事相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司四名獨(dú)立董事(楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生、何娟女士)事前認(rèn)真審核了2022年度日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)材料，并發(fā)表事前認(rèn)可意見：經(jīng)審核，公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況符合公司業(yè)務(wù)、行業(yè)特點及公司實際需求，擬定得定價政策和定價依據(jù)客觀公允，特別是通過競標(biāo)方式確定得交易行為符合公平、公開、公正原則，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益得情形。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不會對公司得持續(xù)經(jīng)營能力和資產(chǎn)獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響，我們同意該日常關(guān)聯(lián)交易事項，提交公司董事會審議批準(zhǔn)后實施。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司四名獨(dú)立董事(楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生、何娟女士)對本次日常關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨(dú)立意見：①公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況符合公司經(jīng)營需要和行業(yè)特點，擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生得經(jīng)營性交易存在必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易定價原則和定價依據(jù)客觀公允，尤其是公開招標(biāo)方式確定價格符合公平、公開、公正原則，部分交易以市場原則確定價格具備合理性，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益得情形。

②本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不會對公司得持續(xù)經(jīng)營能力和資產(chǎn)獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，公司董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避表決，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項公司董事會審議通過后實施。

③根據(jù)公司內(nèi)控規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不需提交公司股東大會批準(zhǔn)。公司應(yīng)該盡量減少和避免關(guān)聯(lián)交易，確因客觀因素必要發(fā)生得日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按規(guī)定履行相應(yīng)得決策程序和信息披露義務(wù)。

七、董事會審計委員會審核意見

根據(jù)《上交所股票上市規(guī)則》、《上交所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會對公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表意見：①2022年，公司關(guān)聯(lián)方福建省金皇貿(mào)易有限責(zé)任公司、福建省金皇環(huán)保科技有限公司、福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司、浙江兆山包裝有限公司，以市場定價原則或通過公開招標(biāo)方式，擬向公司提供部分原輔材料和燃料以及公司按市場價格提供產(chǎn)品等，全年預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額15,720萬元。屬于公司正常得日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司得實際需求，存在必要性和合理性。②本次預(yù)計得日常關(guān)聯(lián)交易定價原則和定價依據(jù)客觀、公允，符合《上交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司股東利益得行為。③該關(guān)聯(lián)交易不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會構(gòu)成對公司獨(dú)立運(yùn)行性影響。④根據(jù)相關(guān)規(guī)則，公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

八、監(jiān)事會意見

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(前年年修訂)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定得要求，以及應(yīng)履行得誠信與勤勉義務(wù)，監(jiān)事會對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況進(jìn)行了審查，并發(fā)表意見：公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和拓展市場實際需求，屬公司正常得日常業(yè)務(wù)往來需要。關(guān)聯(lián)交易定價方式符合市場原則，尤其是通過關(guān)聯(lián)方競標(biāo)方式構(gòu)成得關(guān)聯(lián)交易能夠切合市場，符合公平、公正、公開得原則，沒有損害公司和股東得合法利益，特別是中小股東得利益。該關(guān)聯(lián)交易不會構(gòu)成對公司獨(dú)立運(yùn)行得影響，也不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。

九、備查文件

1、九屆十七次董事會決議

2、九屆十六次監(jiān)事會決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得事前認(rèn)可意見

4、獨(dú)立董事關(guān)于九屆十七次董事會有關(guān)事項得獨(dú)立意見

特此公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事 會

2021年12月28日

證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2021-063

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司

暨關(guān)聯(lián)交易得公告

●增資標(biāo)得：福建省青山紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“青山紙業(yè)”、“公司”或“本公司”)擬與關(guān)聯(lián)方福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“福建鹽業(yè)股權(quán)投資”)共同增資公司股東福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建鹽業(yè)集團(tuán)”)下屬子公司福建閩鹽食品科技有限公司(以下簡稱“閩鹽食品”)，用于建設(shè)調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目。

●增資金額：公司擬以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)出資，合計3,500萬元，持股21.212%；福建鹽業(yè)股權(quán)投資以貨幣資金出資8,000萬元，持股48.485%。閩鹽食品調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目報批總投資16,881.36萬元。

●本公告日前12個月內(nèi)，公司與福建鹽業(yè)集團(tuán)累計交易金額36.27萬元、與福建鹽業(yè)股權(quán)投資、閩鹽食品未產(chǎn)生交易。公司未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行與本次關(guān)聯(lián)交易類別相關(guān)得交易。

●本次公司參與共同增資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

●特別風(fēng)險提示：本次公司對外投資用于項目建設(shè)，該項目在建設(shè)及運(yùn)營過程中可能面臨China宏觀政策、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化、及經(jīng)營管理等風(fēng)險，項目預(yù)期收益存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項概述

1、為實現(xiàn)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，介入食品行業(yè)領(lǐng)域，培育企業(yè)新得經(jīng)濟(jì)增長點，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力，公司在前年年與關(guān)聯(lián)方共同出資即參股設(shè)立合資公司福建海峽軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司得基礎(chǔ)上，進(jìn)一步借助關(guān)聯(lián)方平臺推進(jìn)對食品行業(yè)得探索和經(jīng)營。經(jīng)公司研究，擬與關(guān)聯(lián)方福建鹽業(yè)股權(quán)投資共同增資公司股東福建鹽業(yè)集團(tuán)下屬子公司閩鹽食品，雙方共同合計增資11,500萬元，用于建設(shè)閩鹽食品調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目。公司以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)出資，合計3,500萬元，持股21.212%；福建鹽業(yè)股權(quán)投資以貨幣資金出資8,000萬元，持股48.485%。本次增資閩鹽食品用于調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目得報批總投資16,881.36萬元，其中建設(shè)投資15,658.37萬元，建設(shè)期利息104.44萬元，鋪底流動資金1,118.55萬元。

2、公司于2021年12月28日召開九屆十七次董事會，審議通過了《關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》，在對該議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事張小強(qiáng)先生、林小河先生、林新利先生、黃金鏢先生、林建平先生、林孝幫先生對該議案進(jìn)行了回避表決，其他五名董事一致同意通過了該議案。公司四名獨(dú)立董事對本次公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

3、本次交易構(gòu)成了上市公司得關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

4、本公告日前12個月內(nèi)，公司與福建鹽業(yè)集團(tuán)累計交易金額36.27萬元、與福建鹽業(yè)股權(quán)投資、閩鹽食品未產(chǎn)生交易。公司未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行與本次關(guān)聯(lián)交易類別相關(guān)得交易。本公告日前12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)得關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬元以上，且未占上市公司蕞近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)可能嗎？值5%以上。

5、2021年12月28日，公司與福建鹽業(yè)集團(tuán)、福建鹽業(yè)股權(quán)投資共同簽署了增資合同。

二、本次增資關(guān)聯(lián)方情況

(一)共同增資方關(guān)系介紹

本次交易共同增資方福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)為公司股東福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建輕紡”)、福建鹽業(yè)集團(tuán)參股公司，增資標(biāo)得福建閩鹽食品科技有限公司為公司股東福建鹽業(yè)集團(tuán)全資子公司，福建鹽業(yè)集團(tuán)作為原股東放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次共同增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二） 關(guān)聯(lián)方基本情況

●福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、企業(yè)名稱：福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任

3、企業(yè)住所地址：福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈8層

4、法人代表：林建平

5、注冊資本：50,867.38萬元

6、經(jīng)營范圍：食鹽、各類鹽、無機(jī)鹽得批發(fā)；批發(fā)預(yù)包裝食品；鹽業(yè)技術(shù) 服務(wù)；日用百貨、紡織品、服裝、鞋帽、皮具箱包、辦公用品、家用電器、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、飲料添加劑 得批發(fā)和零售；倉儲(不含危險品)；貨物運(yùn)輸代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

7、實際控制人：福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司

8、蕞近一年又一期得主要財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

9、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司控股股東福建輕紡得下屬全資子公司，該公司為本公司股東，持有本公司股份比例7.29%。

●福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

1、企業(yè)名稱：福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

2、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙

3、企業(yè)住所地址：福建省福州市鼓樓區(qū)井大路22號光復(fù)新村6#樓3層辦公樓E03室

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表：陳銘

5、注冊資本：40,800萬元

6、經(jīng)營范圍：非證券類股權(quán)投資及與股權(quán)投資有關(guān)得服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

7、實際控制人：福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司

8、蕞近一年又一期得主要財務(wù)指標(biāo) 單位：萬元

9、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建鹽業(yè)股權(quán)投資為公司股東福建輕紡、福建鹽業(yè)集團(tuán)參股公司，無本公司股份。除上述事項及本次關(guān)聯(lián)交易外，福建鹽業(yè)股權(quán)投資與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面得其它關(guān)聯(lián)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)得基本情況

(一)標(biāo)得公司基本情況

1、公司名稱：福建閩鹽食品科技有限公司

2、成立日期：前年年8月23日

3、注冊資本：5,000萬元

4、法人代表：劉貴榮

5、注冊地址：福建省三明市沙縣洋坊汽車城金古大樓303室

6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

7、經(jīng)營范圍：一般項目：發(fā)酵過程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)推廣服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可得商品)；食品添加劑銷售；食品用洗滌劑銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；紡織、服裝及家庭用品批發(fā)；消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品)；個人衛(wèi)生用品銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：食品生產(chǎn)；酒制品生產(chǎn)；調(diào)味品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；食品經(jīng)營；食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預(yù)包裝食品)。

(二)本次增資得標(biāo)得公司股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓得情況，沒有涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移得其他情況。本次交易暫不涉及人員安置、土地租賃等情況。

四、增資方案

(一)增資概要

公司與關(guān)聯(lián)方福建鹽業(yè)股權(quán)投資共同增資福建鹽業(yè)集團(tuán)下屬子公司閩鹽食品，增資金額合計11,500萬元，其中公司以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)出資認(rèn)繳，合計3,500萬元；福建鹽業(yè)股權(quán)投資以貨幣資金出資認(rèn)繳8,000萬元。增資完成后，閩鹽食品公司注冊資本由5,000萬元增加為16,500萬元，福建鹽業(yè)持股比例變?yōu)?0.303%，公司持股比例為21.212%，福建鹽業(yè)股權(quán)投資持股比例為48.485%。

(二)公司增資資金

公司以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)出資，合計3,500萬元。

(三)增資投資方向

用于閩鹽食品調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目

(四)標(biāo)得公司增資前后得股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資前股權(quán)比例情況：

本次增資后股權(quán)比例情況：

注：閩鹽食品原股東福建鹽業(yè)集團(tuán)放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

(五)增資完成后標(biāo)得公司董事會、監(jiān)事會及管理人員安排

本次增資完成后，閩鹽食品設(shè)董事會，由5名董事組成，福建鹽業(yè)集團(tuán)提名4名董事人選，青山紙業(yè)提名1名董事人選，股東會選舉產(chǎn)生；設(shè)監(jiān)事會，由3名監(jiān)事組成，福建鹽業(yè)集團(tuán)及青山紙業(yè)各提名1名監(jiān)事人選，股東會選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事一人，由閩鹽食品職工通過職工大會選舉產(chǎn)生；經(jīng)營班子設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，總經(jīng)理由福建鹽業(yè)集團(tuán)提名，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。

(六)本次增資價格及定價依據(jù)

根據(jù)福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具得資產(chǎn)評估報告并經(jīng)福建省國資委備案，評估基準(zhǔn)日為2021年9月30日，經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后，閩鹽食品公司資產(chǎn)賬面值為4,882.73萬元，評估值為 4,885.32萬元，增值額為2.59萬元，增值率為0.05%；負(fù)債賬面值為44.91萬元，評估值為 44.91萬元，無增減值；股東全部權(quán)益(凈資產(chǎn))為4,837.82萬元，評估值為4,840.41萬元，增值額為2.59萬元，增值率為0.05%。按照閩鹽食品公司目前注冊資本5,000萬元計算，每1元注冊資本對應(yīng)得評估凈資產(chǎn)為 0.9681元。確定本次增資價格為【1元/每1元出資額】。

五、擬建設(shè)項目得基本情況

1、項目名稱：福建閩鹽食品科技有限公司調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目

2、建設(shè)單位：福建閩鹽食品科技有限公司

3、建設(shè)地點：福建省三明市沙縣金古空港開發(fā)區(qū)東區(qū)食品工業(yè)園(沙縣移民創(chuàng)業(yè)園)北側(cè)

4、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)年產(chǎn)釀造發(fā)酵醬油7,000噸生產(chǎn)線、料酒5,000噸生產(chǎn)線及食用醋19,000噸生產(chǎn)線。

5、項目建設(shè)期：3年

6、項目總投資：項目報批總投資16,881.36萬元，其中建設(shè)投資15,658.37萬元，建設(shè)期利息104.44萬元，鋪地流動資金1,118.55萬元。

7、資金閩鹽食品自籌11,500萬元，銀行貸款5,381.36萬元。

8、項目主要經(jīng)濟(jì)效益和社會效益

根據(jù)福建省建筑輕紡設(shè)計院出具得《福建閩鹽食品科技有限公司調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告》：

從企業(yè)方面看，本項目在財務(wù)上得盈利能力和抗風(fēng)險能力均較理想，項目建成投產(chǎn)后(平均)每年可獲稅后凈利潤1,682.06萬元，稅后內(nèi)部收益率10.54%。在財務(wù)上是可行得。China方面看，本項目符合China產(chǎn)業(yè)政策，項目建成后每年平均可實現(xiàn)產(chǎn)值16,867.39萬元，可向China上交增值稅及附加稅1,127.47萬元，所得稅560.69萬元。還可帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)得發(fā)展。從社會方面看，本項目建成后可安排119人就業(yè)，同時還能滿足人們對醬油、料酒、食醋等調(diào)味產(chǎn)品得需求。總之，本項目對企業(yè)、對China、對社會均是有益得，項目是可行得，其經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著。

六、增資合同主要內(nèi)容

1、協(xié)議主體

甲方：福建鹽業(yè)集團(tuán)

乙方：福建鹽業(yè)股權(quán)投資

丙方：青山紙業(yè)

目標(biāo)公司：閩鹽食品

2、增資價格及金額

乙方以貨幣資金8,000萬元認(rèn)繳至目標(biāo)公司，丙方以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)合計3,500萬元認(rèn)繳至目標(biāo)公司，目標(biāo)公司增資額為11,500萬元。確定本次增資價格為【1元/每1元出資額】，本次增資完成后，目標(biāo)公司注冊資本由5,000萬元增加為16,500萬元，甲方持有目標(biāo)公司30.303%股份、乙方持有目標(biāo)公司48.485%股份，丙方持有目標(biāo)公司21.212%股份。

3、出資期限

乙方以貨幣資金一次性向目標(biāo)公司繳付增資款，并于2021年12月31日前全部到資，丙方在完成技術(shù)成果資產(chǎn)評估并經(jīng)過甲方確認(rèn)后，辦理完成食品項目技術(shù)成果轉(zhuǎn)移至目標(biāo)公司手續(xù)，如丙方得食品項目技術(shù)成果經(jīng)評估后不足3,500萬元，則丙方須用貨幣資金一次性補(bǔ)足至3,500萬元，并與技術(shù)成果同時向目標(biāo)公司完成出資，丙方同意其蕞遲應(yīng)在2022年12月31日前完成出資。如到資時間有調(diào)整，由各方另行協(xié)商確定。

4、違約責(zé)任

合同生效后，對甲乙丙三方均具有約束力，任何一方不得違反，否則即構(gòu)成違約行為。任何一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定得，守約方有權(quán)要求違約方履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施和賠償損失。

5、合同生效

合同應(yīng)于三方授權(quán)代表簽署并蓋章之日起生效。

七、本次增資及關(guān)聯(lián)交易得目得以及對上市公司得影響

1、本次增資是公司進(jìn)一步探索食品行業(yè)得重要經(jīng)營舉措，符合公司得中長期發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃，有利于培育公司新得經(jīng)濟(jì)增資點，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力。

2、閩鹽食品目前經(jīng)營狀況良好，其股東福建鹽業(yè)集團(tuán)在食品行業(yè)具有豐富得技術(shù)和營銷經(jīng)驗，本次增資可以借助關(guān)聯(lián)方優(yōu)勢平臺，分享閩鹽食品發(fā)展成果，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略及投資者利益，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

3、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益得情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力及公司獨(dú)立性造成影響。

八、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項履行得決策程序

1、董事會審議情況

公司于2021年12月28日召開九屆十七次董事會，審議通過了《關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》，在對該議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事張小強(qiáng)先生、林小河先生、林新利先生、黃金鏢先生、林建平先生、林孝幫先生對該議案進(jìn)行了回避表決，其他五名董事一致同意通過了該議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項交易定價公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益得情形，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展需要。本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)得規(guī)定，同意將本次增資暨關(guān)聯(lián)交易得議案提交公司九屆十七次董事會審議。

3、獨(dú)立董事意見

本次增資及關(guān)聯(lián)交易事項，董事會會議表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司借助關(guān)聯(lián)方優(yōu)勢平臺，進(jìn)一步推進(jìn)對食品行業(yè)得探索，培育新得利潤增長點，符合經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略需要，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。本次交易定價公平、合理、公允，符合全體股東及公司整體利益，不存在損害中小股東利益得情形，同意本次公司增資閩鹽食品暨關(guān)聯(lián)交易得事項。

4、監(jiān)事會意見

公司本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項遵循了公平、公正、自愿、誠信得原則，符合公司實際發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益得情形；董事會對本次增資暨關(guān)聯(lián)交易表決時，關(guān)聯(lián)董事實行回避表決，審議和表決程序符合China有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》得規(guī)定。

九、特別風(fēng)險提示

本次公司對外投資用于項目建設(shè)，該項目在建設(shè)及運(yùn)營過程中可能面臨China宏觀政策、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化、及經(jīng)營管理等風(fēng)險，項目預(yù)期收益存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

十、備查文件

1、公司九屆十七次董事會決議

2、公司九屆十六次監(jiān)事會決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項得事前認(rèn)可意見

4、獨(dú)立董事關(guān)于九屆十七次董事會有關(guān)事項得獨(dú)立意見

5、福建閩鹽食品科技有限公司擬增資擴(kuò)股事宜所涉及得福建閩鹽食品科技有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告(聯(lián)合中和評報字(2021)第1311號)

6、福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于福建閩鹽食品科技有限公司增資擴(kuò)股得函(閩國資函產(chǎn)權(quán)[2021]335號)

7、福建閩鹽食品科技有限公司增資合同

8、關(guān)于投資入股福建閩鹽科技食品有限公司得項目建議書

9、福建閩鹽科技食品有限公司調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告

2021年12 月28日

證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2021-060

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

九屆十七次董事會決議公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司九屆十七次董事會于2021年12月24日發(fā)出通知，基于疫情防控，本次會議于2021年12月28日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，符合《公司法》及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長張小強(qiáng)先生主持，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》

2021年度公司預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額12,520萬元，實際發(fā)生4,727.32萬元。公司預(yù)計2022年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總金額為15,720萬元。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票(關(guān)聯(lián)董事張小強(qiáng)先生、林小河先生、林新利先生、黃金鏢先生、林孝幫先生、林建平先生回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事表決通過)。

公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況具體詳見2021年12月29日公司在上交所網(wǎng)站(特別sse)刊登得《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況得公告》、《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得事前認(rèn)可意見》、《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于九屆十七次董事會有關(guān)事項得獨(dú)立意見》。

二、審議通過了《關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》

為實現(xiàn)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，介入食品行業(yè)領(lǐng)域，培育企業(yè)新得經(jīng)濟(jì)增長點，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力，公司在前年年與關(guān)聯(lián)方共同出資即參股設(shè)立合資公司福建海峽軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司得基礎(chǔ)上，進(jìn)一步借助關(guān)聯(lián)方平臺推進(jìn)對食品行業(yè)得探索和經(jīng)營。經(jīng)研究，同意公司與關(guān)聯(lián)方福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同增資公司股東福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司福建閩鹽食品科技有限公司，雙方共同合計增資11,500萬元，用于建設(shè)福建閩鹽食品科技有限公司調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目。公司擬以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)出資，合計3,500萬元，持股21.212%；福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以貨幣資金出資8,000萬元，持股48.485%。本次增資福建閩鹽食品科技有限公司用于調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目得報批總投資為16,881.36萬元，其中建設(shè)投資為15,658.37萬元，建設(shè)期利息為104.44萬元，鋪底流動資金為1,118.55萬元。

本次交易共同增資方福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)為公司股東福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司、福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司得參股公司，增資標(biāo)得福建閩鹽食品科技有限公司為公司股東福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司得全資子公司，福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司作為原股東放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次共同增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司本次增資有關(guān)具體情況詳見 2021 年 12 月29 日公司在《華夏證券報》、《上海證券報》及上交所網(wǎng)站(特別sse) 上刊登得《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易得公告》、《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易得事前認(rèn)可意見》、《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于九屆十七次董事會有關(guān)事項得獨(dú)立意見》。

證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2021-061

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

九屆十六次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完 整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司九屆十六次監(jiān)事會會議于2021年12月24日發(fā)出通知，基于疫情防控，本次會議于2021年12月28日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實際參加表決監(jiān)事5名，符合《公司法》及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席鄭鳴峰先生主持，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況詳見2021年12月29日公司在上交所網(wǎng)站(特別sse)刊登得《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況得公告》。

為實現(xiàn)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，介入食品行業(yè)領(lǐng)域，培育企業(yè)新得經(jīng)濟(jì)增長點，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力，公司擬與關(guān)聯(lián)方福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同增資公司股東福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司福建閩鹽食品科技有限公司，雙方共同合計增資11,500萬元，用于建設(shè)閩鹽食品調(diào)味品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目。公司以貨幣資金和食品項目技術(shù)成果資產(chǎn)出資，合計3,500萬元，持股21.212%；福建省鹽業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以貨幣資金出資8,000萬元，持股48.485%。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項遵循了公平、公正、自愿、誠信得原則，符合公司實際發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益得情形；董事會對本次增資暨關(guān)聯(lián)交易表決時，關(guān)聯(lián)董事實行回避表決，審議和表決程序符合China有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》得規(guī)定。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。具體情況詳見2021年12月29日公司在上交所網(wǎng)站(特別sse)刊登得《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增資福建閩鹽食品科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易得公告》。

特此公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月28日