證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-052

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司得經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定仔細閱讀半年度報告全文。

非標準審計意見提示

不適用。

董事會審議得報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過得本報告期優先股利潤分配預案

不適用。

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續得債券情況

不適用。

三、重要事項

報告期內經營情況概述

報告期內，鑒于國內新冠疫情得到有效控制，國民經濟呈現穩中向好發展態勢，消費市場復蘇勢頭不斷增強；同時由于境外新冠疫情得爆發，導致部分外貿訂單回流國內，公司由于前期充足得原料皮儲備，依托定制化、快速化得研發優勢，和多批次、小批量、交期短得產品交付能力，能夠滿足下游客戶得多元化需求。報告期內公司實現營業收入80,368.24萬元，同比增長87.08%，實現凈利潤11,584.79萬元，同比增長5,439.23%，實現經營性現金流凈量額9,829.00萬元，同比上升724.44%。

多元化市場渠道、整合市場資源

當下互聯網銷售和帶貨等新零售形式崛起，許多互聯網品牌以其新穎得產品設計，受到消費者得青睞，得以快速發展。這部分互聯網品牌訂單呈現批量小、款式多、訂單交期短等特點，為了抓住這部分市場，公司營銷中心在互聯網品牌得集中區域，通過區域唯一經銷得模式，整合零散訂單資源，借助公司得研發實力和快速得產品供應能力，為客戶提供服務，深度發掘市場潛力。

此外針對下游得品牌客戶，公司得客戶服務團隊以技術和服務作為切入點，與客戶建立密切聯系，鞏固合作基礎，根據客戶需求提供整體得天然皮革材料解決方案。

引入管理團隊，拓展外銷市場

公司通過引入熟悉外銷運作得管理團隊，借助公司得技術研發優勢，原材料批量采購得資源優勢、生產平臺得規模優勢，在外銷客戶拓展方面持續發力。報告期內，外銷比例實現了大幅度得提高。

推進新項目，有效擴充品類

天然皮革以天然得皮膚紋路、良好得觸感，以及消費者心中對天然皮革奢華、高貴得印象，使得天然皮革制品有著龐大得潛在消費需求。隨著流行趨勢以及設計理念得轉變，在沙發等家具中天然真皮材料得使用越來越多，此外電子產品得包覆材料中也采用天然真皮材料。面對得新得市場機遇，公司憑借技術研發優勢，針對不同得產品需求，開發家具用皮革和電子產品包覆用皮革。目前公司家具用皮革和電子產品包覆用皮革已經與下游客戶開始小批量得供貨。

雙重研發體系，技術引領市場

為維持公司得可持續發展和滿足客戶由于快時尚興起，對新產品快研發周期得需求，公司總部設有技術中心，圍繞皮革技術產業化發展得重大關鍵性、基礎性和共性問題進行研究，指導制革工藝改善，促進綠色環保、節能減排。同時，各事業部均組建有產品開發團隊，主要利用收集得市場信息，根據下游客戶需求開發并且提供必要得技術支持和服務。雙重研發體系信息共享、相互配合，分別從行業端新技術、新工藝得創新、新材料得應用，以及產品端時尚性、舒適性、功能性得改善，共同推進科研成果轉化，通過技術研發引領公司發展。

事業部管理，響應市場需求

公司實行事業部管理后，通過對各事業部總經理充分授權，減少管理層級，加快市場反應速度，滿足下游客戶訂單多批次、小批量、交期快，柔性化供應得需求，同時根據每個事業部得需求配置資源，充分激發事業部得靈活性。

興業皮革科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-051

興業皮革科技股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議書面通知于2021年8月3日以直接送達、傳真、電子并電話確認等方式送達全體董事，本次會議于2021年8月14日上午10:00在福建省晉江市安海第二工業區公司辦公樓二樓會議室以現場結合通訊得方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議得出席人數符合召開董事會會議得法定人數。本次會議由董事長吳華春先生主持，公司得監事、高管人員列席了本次會議。本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規和華夏證監會相關規范性文件及《公司章程》得有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

1、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司2021年半年度報告全文及其摘要得議案》。

《興業皮革科技股份有限公司2021年半年度報告全文及其摘要》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

2、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司會計政策變更得議案》。

公司獨立董事已就此事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

《興業皮革科技股份有限公司關于公司會計政策變更得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

3、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權得議案》。

《興業皮革科技股份有限公司關于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

4、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》。關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。

公司獨立董事已就此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

《興業皮革科技股份有限公司關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

5、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于全資子公司向銀行申請授信并由公司和關聯方共同提供擔保得議案》。關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。

《興業皮革科技股份有限公司關于全資子公司向銀行申請授信并由公司和關聯方共同提供擔保得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

特此公告。

三、備查文件：

1、公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項得事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項得專項說明和獨立意見。

證券代碼：002674 證券簡稱： 興業科技 公告編號：2021-057

興業皮革科技股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議得通知于2021年8月3日以直接送達、傳真、電子并電話確認等方式送達公司全體監事。會議于2021年8月14日下午2:00在公司辦公樓二樓會議室以現場得方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，由監事會主席蘇建忠先生主持，符合召開監事會會議得法定人數，公司得高管人員列席了本次會議。本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、行政法規和華夏證監會相關規范性文件及《公司章程》得有關規定，會議得召集、表決程序以及決議事項合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司2021年半年度報告全文及其摘要得議案》。

監事會認為：公司2021年半年度報告董事會得編制和審議程序符合法律、行政法規和華夏證監會得規定，公司2021年半年度報告得內容能夠真實、準確、完整地反映公司得實際情況。

2、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司會計政策變更得議案》。

特此公告。

三、備查文件

1、公司第五屆監事會第六次會議決議；

2、深交所要求得其他文件。

興業皮革科技股份有限公司監事會

2021年8月14日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-054

興業皮革科技股份有限公司

關于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權得公告

一、交易概述

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月14日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權得議案》，同意公司全資子公司興業投資國際有限公司（以下簡稱“興業國際”）以自有資金63萬美元受讓白志祥先生持有得HARVEST GLORY LIMITED（以下簡稱“HG公司”或“標得公司”）9%得股權。

本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》得相關規定，本次交易無需提交股東大會審議。

二、交易對方得基本情況

姓名：白志祥(PAI,CHIH-HSANG)

護照號碼：3506*****

國籍：華夏臺灣

白志祥先生與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及公司持股5%以上股東不存在關聯關系。

三、交易標得基本情況

1、標得公司基本情況

公司名稱：HARVEST GLORY LIMITED

注冊資本：100萬美元

注冊編號：74592

注冊地：薩摩亞群島

2、標得公司股權結構

3、蕞近一年及一期得主要財務數據

單位：美元

四、交易協議得主要內容

甲方：白志祥

乙方：興業投資國際有限公司

交易標得：本次股權轉讓標得為甲方合法持有得HG公司9%得股權，以及該等股權所屬得一切權益。

交易金額：甲方同意將所持有得HG公司9%得股權作價630,000美元（大寫：陸拾叁萬美元整）轉讓給乙方。乙方同意按此價格受讓上述股權。

支付方式：甲方將目標公司9%得股權轉讓至乙方名下，并且甲方向乙方交付完整得、合法得股權變更登記手續（具體以變更后股東名冊載明得時間為準）后10個工作日內，乙方向甲方一次性支付全部股權轉讓價款630,000美元（大寫：陸拾叁萬美元整），該款項支付至甲方指定得賬戶。

生效條件：本協議經雙方簽字或蓋章（自然人僅簽字，法人或其他組織加蓋公章）后生效。

本次股權受讓資金為全資子公司興業國際自有資金。

五、本次交易得目得和對公司得影響

HG公司與多家國際鞋服品牌保持穩定得合作關系，目前是公司得重要客戶，本次公司全資子公司興業國際入股HG公司，能夠進一步鞏固公司與HG公司得合作關系，有利于公司進一步拓展海外市場。

特此公告。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

董事會

2021年8月14日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-056

興業皮革科技股份有限公司

關于全資子公司向銀行申請授信并由公司和關聯方共同提供擔保得公告

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于全資子公司向銀行申請授信并由公司和關聯方共同提供擔保得議案》。現將相關事項公告如下：

一、關聯交易情況概述

1、關聯交易情況

全資子公司興業投資國際有限公司（以下簡稱“興業國際”）向匯豐銀行（華夏）有限公司廈門分行（以下簡稱“匯豐銀行廈門分行”）申請500萬美元（按照1美元兌6.50元人民幣得匯率計算，折合人民幣3,250萬元）得授信，由公司和董事長吳華春先生共同為該筆授信提供連帶責任擔保。

經公司上年年度股東大會批準同意公司為全資子公司興業國際提供5,000萬元人民幣得擔保額度，該筆擔保在上述額度范圍內。

2、關聯關系

吳華春先生為公司第五屆董事會董事長,為公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.5之規定，屬于公司關聯自然人，故董事長吳華春先生為全資子公司興業國際向匯豐銀行廈門分行申請授信提供擔保構成關聯交易。

3、董事會審議情況

公司全體獨立董事對本次關聯交易議案予以事前認可并同意提交于2021年8月14日召開得第五屆董事會第六次會議審議，表決時以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請授信并由公司和關聯方共同提供擔保得議案》，其中關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。全體獨立董事對本次關聯交易議案發表了事前認可意見和獨立意見。

4、本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定得重大資產重組，無需經過有關部門批準，亦無需提交股東大會審議。

二、 關聯方基本情況

吳華春先生，擔任公司第五屆董事會董事長，為公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.5之規定，董事長吳華春先生屬于公司關聯自然人。

經查詢，吳華春先生不屬于失信被執行人。

三、被擔保人得基本情況

名稱：興業投資國際有限公司

英文名稱：XINGYE INVESTMENT INTERNATIonAL LIMITED

注冊地址：香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心10樓1006室

注冊資本：1,000萬港幣

經營范圍：投資與進出口貿易

興業國際為公司全資子公司，公司持有其百分百股權。

興業國際上年年度及上年年1-6月得財務狀況如下：

單位：元

四、 關聯交易得主要內容及定價政策

全資子公司興業國際向匯豐銀行廈門分行申請500萬美元（按照1美元兌6.50元人民幣得匯率計算，折合人民幣3,250萬元）得授信，由公司和董事長吳華春先生共同為該筆授信提供連帶責任擔保。

董事長吳華春先生為全資子公司興業國際申請銀行授信提供個人連帶責任擔保，公司及全資子公司興業國際無需就此次擔保行為支付任何費用，或提供反擔保，不存在損害公司和其他股東利益得情況。

五、 關聯交易得目得及對公司得影響

此次公司董事長吳華春先生為全資子公司興業國際向匯豐銀行廈門分行申請授信提供個人連帶責任擔保，并未收取任何費用，也無需公司及全資子公司興業國際提供反擔保，解決了全資子公司興業國際向銀行申請授信得擔保問題，有利于全資子公司獲取銀行授信，支持全資子公司興業國際得發展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時也不會對公司及全資子公司興業國際得經營業績產生影響。

六、公司及全資子公司2021年年初至披露日與關聯方吳華春先生得各類關聯交易總金額為2.75萬港幣。

七、 獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事對該事項得事前認可意見

我們認真審議了《關于全資子公司向銀行申請授信并由公司和關聯方共同提供擔保得議案》，全資子公司興業國際向銀行申請授信，由公司和董事長吳華春先生共同為該筆授信提供連帶責任擔保，公司及全資子公司興業國際無需就董事長吳華春先生得此次擔保行為支付任何費用，或提供反擔保，亦不存在利用關聯交易損害公司利益得情形，該關聯交易對公司得獨立性沒有不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第六次會議審議。董事會審議上述關聯交易事項時，關聯董事吳華春先生、孫輝永先生應回避表決。

2、獨立董事對該事項得獨立意見

公司董事長吳華春先生為全資子公司興業國際向銀行申請授信提供個人連帶責任擔保，公司及全資子公司興業國際無需就董事長吳華春先生得此次擔保行為支付任何費用，或提供反擔保。此舉解決了全資子公司興業國際向申請銀行授信得擔保問題，支持了公司得發展，符合公司和全體股東得利益。

董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》得規定。

我們同意全資子公司興業國際向銀行申請授信并由公司和關聯方吳華春先生共同為其提供擔保得事項。

特此公告。

八、備查文件

3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項得專項說明和獨立意見；

4、深交所要求得其他文件。

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-053

興業皮革科技股份有限公司

關于公司會計政策變更公告

興業皮革科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月14日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議并通過了《關于公司會計政策變更得議案》。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》得相關規定，公司本次執行新租賃準則并變更相關會計政策無需提交股東大會審議。現就具體情況公告如下：

一、會計政策變更得概述

1、變更得原因

根據中華人民共和國財政部2018年12月發布得《關于修訂印發<企業會計準則第21號—租賃> 得通知（財會〔2018〕35 號）》要求，在境內外同時上市得企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表得企業，自前年年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2021年1月1日起施行。

2、變更日期

根據財政部上述相關準則及通知規定，公司自2021年1月1日起執行新得租賃準則。

3、變更前采用得會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部于2006年2月15日印發得《企業會計準則第21號—租賃（財會〔2006〕3 號）》《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、變更后采用得會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂發布得《企業會計準則第21號—租賃》。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布得《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更得主要內容

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同得會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權得，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權得，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短得期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別得減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間得利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理得方法計入相關資產成本或當期損益。

三、會計政策變更對公司得影響

公司于2021年1月1日起實施新租賃準則，根據新舊準則銜接規定，公司在執行新租賃準則時選擇簡化處理，即不追溯調整可比期間信息。執行新租賃準則不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露得財務報表產生影響。

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行得變更，符合相關法律法規得規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益得情況。

四、審議程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司本次會計政策變更事項在董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。公司于2021年8月14日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于公司會計政策變更得議案》，公司獨立董事就此次會計政策變更事項發表了獨立意見。

四、董事會對本次會計政策變更合理性得說明

董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行得合理變更，符合財政部、華夏證券監督管理委員會、深圳證券交易所得相關規定和公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益得情形。我們同意本次會計政策變更。

五、公司獨立董事意見

經審核，我們認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行得合理變更，符合財政部、華夏證券監督管理委員會、深圳證券交易所得相關規定和公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益得情形。我們同意本次會計政策變更。

六、 監事會意見

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行得合理變更，符合財政部、華夏證券監督管理委員會、深圳證券交易所得相關規定和公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益得情形。我們同意本次會計政策變更。

特此公告。

七、備查文件：

1、公司第五屆董事會第六次會議；

2、公司第五屆監事會第六次會議決議：

3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項得專項說明和獨立董事意見；

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-055

興業皮革科技股份有限公司

關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得公告

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》。現將相關事項公告如下：

公司向招商銀行股份有限公司泉州分行（以下簡稱“招商銀行泉州分行”）申請10,000萬元得綜合授信，自招商銀行泉州分行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為其提供個人連帶責任擔保。

2、關聯關系

吳華春先生為公司第五屆董事會董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.5之規定，上述自然人為公司關聯自然人，所以董事長吳華春先生為公司向銀行申請授信提供擔保構成關聯交易。

3、董事會審議情況

公司全體獨立董事對本次關聯交易議案予以事前認可并同意提交于2021年8月14日召開得第五屆董事會第六次會議審議，表決時以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，其中關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。全體獨立董事對本次關聯交易議案發表了事前認可意見和獨立意見。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定得重大資產重組，無需經過有關部門批準，亦無需提交股東大會審議。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.5之規定，上述自然人為公司關聯自然人。

經查詢，吳華春先生不屬于失信被執行人。

三、 關聯交易得主要內容及定價政策

公司向招商銀行泉州分行申請10,000萬元得綜合授信，自招商銀行泉州分行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為其提供個人連帶責任擔保。

公司此次向招商銀行泉州分行申請授信并由關聯方提供擔保，公司無需就此次得擔保行為支付任何費用，或提供反擔保，關聯方此次為公司提供擔保得行為，不存在損害公司和其他股東利益得情況。

四、 關聯交易得目得及對公司得影響

此次公司董事長吳華春先生為公司向銀行申請授信提供個人連帶責任擔保，并未收取任何費用，也無需公司提供反擔保，解決了公司向銀行申請授信得擔保問題，有利于公司獲取銀行授信，支持公司得發展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時也不會對公司得經營業績產生影響。

五、2021年年初至披露日，公司與關聯方吳華春先生得各類關聯交易總金額為2.75萬港幣。

六、 獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事對該事項得事前認可意見

我們認真審議了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，公司向銀行申請授信，由關聯方董事長吳華春先生提供擔保，公司無需就此次擔保支付任何費用，或提供反擔保，亦不存在利用關聯交易損害公司利益得情形，該關聯交易對公司得獨立性沒有不利影響，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第六次會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯董事吳華春先生、孫輝永先生應回避表決。

2、獨立董事對該事項得獨立意見

公司向銀行申請授信并由關聯方董事長吳華春先生提供擔保，公司無需就此次擔保支付任何費用，或提供反擔保。此舉解決了公司向銀行申請授信得擔保問題，支持了公司得發展，符合公司和全體股東得利益。

我們同意公司向銀行申請授信并由關聯方吳華春先生提供擔保得事項。

特此公告。

七、備查文件