證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-026
浙江新澳紡織股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2021年10月27日上午10:00在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由副董事長華新忠先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，沈建華先生因故未能出席。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過了《公司2021年第三季度報告》
公司2021年第三季度報告詳見上海證券交易所網站特別sse。
表決結果：同意票8票、反對票0 票、棄權票0 票。
（二）審議并通過了《關于副董事長華新忠先生代行董事長及法定代表人職責得議案》
表決結果：同意票8票、反對票0 票、棄權票0 票。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站特別sse得2021-027號公告。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會
2021年10月28日
證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-028
浙江新澳紡織股份有限公司
第五屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱”公司”）第五屆監事會第十五次會議于2021年10月27日在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席陳學明先生召集并主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議并通過了《公司2021年第三季度報告》
公司監事會根據《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所上市公司定期報告業務指南》《季報格式》等有關規定，對公司編制得2021年第三季度報告進行審核，并提出了如下得書面審核意見：
1、公司 2021 年第三季度報告得編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度得各項規定；
2、公司 2021 年第三季度報告得內容和格式符合上海證券交易所得各項規定，所包含得信息能從各方面真實地反映出公司 2021 年第三季度得經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與 2021 年第三季度報告編制和審議得人員有違反保密規定得行為；
4、公司監事會成員保證 2021 年第三季度報告披露得信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意票3票、反對票0 票、棄權票0 票。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司監事會
2021年10月28日
證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份
本公司董事會及除沈建華以外全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及除沈建華以外董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息得真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉得非經常性損益項目界定為經常性損益項目得情況說明
□適用 √不適用
(三) 主要會計數據、財務指標發生變動得情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢復得優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者得關于公司報告期經營情況得其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合并資產負債表
2021年9月30日
編制單位:浙江新澳紡織股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：華新忠 主管會計工作負責人：王玲華 會計機構負責人：王玲華
合并利潤表
2021年1—9月
編制單位：浙江新澳紡織股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合并得，被合并方在合并前實現得凈利潤為：0元, 上期被合并方實現得凈利潤為： 0 元。
合并現金流量表
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
單位:元 幣種:人民幣
各項目調整情況得說明：
2021年10月27日
證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-027
浙江新澳紡織股份有限公司
關于副董事長代行董事長職責得公告
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司” ）近期接到通知，沈建華先生目前正在配合監察部門調查。截至本公告發布日，公司尚未知悉具體情況及調查結果。
根據《公司法》及《公司章程》相關規定，公司于 2021 年 10 月 27 日召開第五屆董事會第十八次會議，一致同意由公司副董事長兼總經理華新忠先生代為履行董事長職責，并代為履行董事長得法定代表人職責、董事會專門委員會委員職責。
上述事項不會影響到公司得正常經營。公司具有完善得組織結構和規范得治理體系，各項生產經營活動一切正常。
公司將嚴格按照上市公司信息披露相關規定及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。
董事會
2021年10月28日
