證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào)：2021-50
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月15日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2021年8月26日（星期四）下午4:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬毅主持，本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度報(bào)告》全文及其摘要；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核的《2021年半年度報(bào)告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、 以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
三、 以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)過程中，能嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行審計(jì)工作，按時(shí)、較好地完成公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作，并出具了客觀、公正的審計(jì)意見，同意續(xù)聘其為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二二一年八月二十八日
證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào)：2021-52
深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司
2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
1、TFT-LCD用偏光片二期項(xiàng)目實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2013〕2號(hào))，公司于2013年通過非公開發(fā)行人民幣(幣種下同)普通股170,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣5.83元，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣991,100,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣29,348,999.15元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣961,751,000.85元，上述募集資金已由保薦人長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司于2013年3月7日匯入江蘇銀行深圳科技園支行的公司募集資金專用賬戶（賬號(hào)：19230188000042866），上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具勤信驗(yàn)字【2013】第6號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至2021年6月30日，募集資金專戶累計(jì)利息收入為12,241.83萬元，其中，公司募集資金專戶利息收入4,235.90萬元，深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛波光電”）募集資金利息收入8,005.93萬元（二期6號(hào)線項(xiàng)目募集資金專戶累計(jì)利息收入7,593.70萬元，7號(hào)線項(xiàng)目募集資金專戶累計(jì)利息收入412.23萬元）。
公司2015年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更TFT-LCD用偏光片二期項(xiàng)目部分募集資金用途的議案》，將募集資金中用于原7號(hào)線項(xiàng)目建設(shè)的資金 30,927.22萬元變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
綜上，公司實(shí)際可使用募集資金凈額為77,489.71萬元。
2、2021年半年度TFT-LCD用偏光片二期6號(hào)線項(xiàng)目、7號(hào)線項(xiàng)目實(shí)際募集資金使用金額及余額
2021年半年度，公司實(shí)際使用募集資金0.26萬元，累計(jì)使用募集資金76,261.70萬元，其中TFT-LCD用偏光片二期6號(hào)線項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金0.01萬元，累計(jì)使用募集資金35,266.35萬元；7號(hào)線項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金0.25萬元，累計(jì)使用募集資金40,995.35萬元。
2021年3月10日公司召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于TFT-LCD用偏光片二期項(xiàng)目6號(hào)線已結(jié)項(xiàng)，將6號(hào)線項(xiàng)目節(jié)余募集資金1,228.01萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2021年3月29日完成了6號(hào)線募集資金專戶銀行注銷手續(xù)。
截至2021年3月16日，公司7號(hào)線募集資金專戶的募集資金已經(jīng)按規(guī)定全部使用完畢，2021年3月29日完成了7號(hào)線募集資金專戶銀行注銷手續(xù)。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放及使用、募集資金投向的管理和募集資金使用的監(jiān)管等方面均作出了明確的規(guī)定。募集資金到位后，公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理制度》，公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施公司盛波光電于2013年3月26日分別與長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）及相關(guān)銀行簽訂了6號(hào)線項(xiàng)目《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，2018年11月19日公司及盛波光電與招行深紡支行、長(zhǎng)江保薦機(jī)構(gòu)簽訂了針對(duì)新開立的7號(hào)線項(xiàng)目募集資金專戶（賬號(hào)：755901289810707，開立時(shí)間：2018年11月8日）的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)和管理。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
公司嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放及使用進(jìn)行有效管理和監(jiān)督。在使用募集資金時(shí)，公司嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批程序，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
截至2021年6月30日，6號(hào)線項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)，專戶節(jié)余募集資金1,228.01萬元轉(zhuǎn)入公司自有賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2021年3月29日完成了6號(hào)線專戶銀行注銷手續(xù)；7號(hào)線項(xiàng)目專戶募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，2021年3月29日完成了7號(hào)線專戶銀行注銷手續(xù)。具體如下：
單位：人民幣萬元
三、半年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
2021年半年度，公司實(shí)際使用募集資金0.26萬元，其中TFT-LCD用偏光片二期6號(hào)線項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金0.01萬元，7號(hào)線項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金0.25萬元。
截至2021年6月30日，累計(jì)使用募集資金76,261.70萬元，其中TFT-LCD用偏光片二期6號(hào)線項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金35,266.35萬元，7號(hào)線項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金40,995.35萬元，具體使用情況見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。
2、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
2021年半年度，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的情況。
3、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2021年半年度，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
4、用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2021年半年度，公司不存在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
5、節(jié)余募集資金使用情況
2018年8月14日，公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目TFT-LCD用偏光片二期6號(hào)線項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》與《關(guān)于使用節(jié)余募集資金投資超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（7號(hào)線）的議案》，同意對(duì)募投項(xiàng)目TFT-LCD用偏光片二期6號(hào)線項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，將應(yīng)付未付合同金額4,718.72萬元和預(yù)留的尚未支付鋪底流動(dòng)資金8,753萬元合計(jì)13,471.72萬元繼續(xù)存放于募集資金專戶，并按計(jì)劃進(jìn)行支付，節(jié)余募集資金用于投資超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（7號(hào)線）。
2018年8月31日，公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金投資超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（7號(hào)線）的議案》，同意將13,471.72萬元繼續(xù)存放于原募集資金專戶，用于6號(hào)線項(xiàng)目后續(xù)支出包括應(yīng)付未付合同金額4,718.72萬元和預(yù)留的尚未支付鋪底流動(dòng)資金8,753萬元，節(jié)余的募集資金用于投資7號(hào)線項(xiàng)目。
根據(jù)節(jié)余募集資金使用安排，2018年11月12日，公司將6號(hào)線項(xiàng)目專戶節(jié)余募集資金40,583.11萬元轉(zhuǎn)入新開立的7號(hào)線項(xiàng)目募集資金專用賬戶，用于超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（7號(hào)線）募集資金的存儲(chǔ)和使用。
2021年半年度，節(jié)余募集資金實(shí)際使用0.25萬元，截至2021年3月16日，節(jié)余募集資金累計(jì)實(shí)際使用40,995.35萬元，用于7號(hào)線項(xiàng)目的建設(shè)。至此，公司7號(hào)線項(xiàng)目專戶的募集資金已經(jīng)按規(guī)定全部使用完畢，2021年3月29日完成了7號(hào)線募集資金專戶銷戶手續(xù)。
2021年3月10日公司召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于TFT-LCD用偏光片二期項(xiàng)目6號(hào)線已結(jié)項(xiàng)，為提高募集資金使用效率，同意公司將存放于6號(hào)線募集資金專項(xiàng)賬戶的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營使用，并注銷6號(hào)線項(xiàng)目募集資金專戶。2021年3月25日，6號(hào)線募集資金專戶余額1,228.01萬元全部轉(zhuǎn)入自有賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2021年3月29日完成了6號(hào)線募集資金專戶銀行注銷手續(xù)。
6、超募資金使用情況
2021年半年度，公司不存在超募資金使用情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年6月30日，募集資金全部使用完畢，6號(hào)線募集資金專戶與7號(hào)線募集資金專戶均已完成銀行注銷手續(xù)。
8、募集資金使用的其他情況
（1）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況
2021年半年度無使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況。
（2）募投項(xiàng)目進(jìn)展情況
2018年6月，二期6號(hào)線項(xiàng)目完成轉(zhuǎn)固，目前處于正常生產(chǎn)階段。
截至2021年6月30日，二期6號(hào)線項(xiàng)目累計(jì)投資69,954.42萬元，占變更后投資總額70,034萬元的99.89%，其中實(shí)際支付投資68,942.85萬元（使用募集資金35,266.35萬元，使用自有資金及政府資金33,676.50萬元）。
截至2021年6月30日，7號(hào)線項(xiàng)目已完成主要產(chǎn)品性能指標(biāo)化工試車，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2021年7月，7號(hào)線項(xiàng)目已轉(zhuǎn)固并進(jìn)入量產(chǎn)階段。
截至2021年6月30日，7號(hào)線項(xiàng)目累計(jì)投資合同金額195,655.68萬元，占投資總額195,949.84萬元的99.85%，實(shí)際支付172,420.16萬元（使用募集資金40,995.35萬元，使用自有資金及政府資金131,424.81萬元）。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2021年半年度，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2021年半年度，公司已按相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金使用的有關(guān)信息，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○二一年八月二十八日
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬元
證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào)：2021-53
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月26日召開了第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表與內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
（1）機(jī)構(gòu)名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）組織形式：特殊普通合伙
（4）注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）人員信息：致同所目前從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人202名；截至2020年末有1,267名注冊(cè)會(huì)計(jì)師，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過400人。
（7）業(yè)務(wù)信息：致同所2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元；2020年度上市公司審計(jì)客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，收費(fèi)總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計(jì)收費(fèi)3,222.36萬元；本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶138家。
2、投資者保護(hù)能力
致同所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額6億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。2020年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,043.51萬元。
致同所近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3、誠信記錄
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。13名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。
（二）項(xiàng)目信息
1、基本信息
（1）項(xiàng)目合伙人：陳志芳，2002年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在致同所執(zhí)業(yè)；2020年起為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告13份；近三年復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告5份。
（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李瑤，2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在致同所執(zhí)業(yè)；2020年起為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3份。
（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李繼明，1996年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告3份。近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3份、復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告7份。
2、誠信記錄
項(xiàng)目合伙人陳志芳、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李瑤、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人李繼明近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情形。
3、獨(dú)立性
致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4、審計(jì)收費(fèi)
致同所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模、年度審計(jì)工作會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度、事務(wù)所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等因素，在公允合理的原則下由雙方協(xié)商確定的；
2020年審計(jì)費(fèi)用總額為82.8萬元（含稅）。其中，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為65萬（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為17.8萬（含稅）；
2021年審計(jì)費(fèi)用總額為87.8萬元（含稅）。其中，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為65萬元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為22.8萬元（含稅）。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
1、審計(jì)委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同所的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，在查閱了致同所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信紀(jì)錄后，一致認(rèn)可致同所的獨(dú)立性、誠信情況、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。
2021年8月13日，第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任致同所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，并將相關(guān)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
（1）事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，擁有較為豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司審計(jì)業(yè)務(wù)的工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。因此，我們一致同意將《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。
（2）獨(dú)立意見：經(jīng)核查，致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，擁有較為豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，在對(duì)公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)過程中，能嚴(yán)格按照既定的時(shí)間安排和工作計(jì)劃實(shí)施對(duì)公司的年度審計(jì)，并在約定時(shí)限內(nèi)完成所有審計(jì)程序，取得充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。鑒于其2020年度審計(jì)工作情況，我們認(rèn)為該所具備公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的條件，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作需要。因此，我們一致同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)致同所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
3、董事會(huì)審議情況
2021年8月26日，公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任致同所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用總額為87.8萬元（含稅）。其中，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為65萬元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為22.8萬元（含稅）。
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議紀(jì)要；
3、獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
5、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
董事會(huì)
二○二一年八月二十八日
證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào)：2021-51
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
（一）超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（7號(hào)線）進(jìn)展情況
報(bào)告期內(nèi)，公司強(qiáng)化人員配置和資源保障，克服疫情帶來的不利影響，7號(hào)線項(xiàng)目已完成主要產(chǎn)品性能指標(biāo)化工試車，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，7號(hào)線項(xiàng)目已于7月份正式投產(chǎn)。截至本報(bào)告披露日，7號(hào)線項(xiàng)目已轉(zhuǎn)固并進(jìn)入量產(chǎn)階段。
2021年3月16日，7號(hào)線項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶的募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，公司已將該募集資金專項(xiàng)賬戶注銷。詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2021-30號(hào)公告。
截至2021年6月30日，7號(hào)線項(xiàng)目累計(jì)已簽合同金額195,655.68萬元，實(shí)際支付172,420.16萬元（使用募集資金40,995.35萬元，使用自有資金及政府資金131,424.81萬元）。
（二）關(guān)于投資建設(shè)RTS后段裁切產(chǎn)線的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)審慎論證，增加投資建設(shè)1條RTS后段裁切產(chǎn)線，總投資控制在3,000萬元，資金來源為自有資金及銀行貸款等。本次投資的主要原因：一是滿足下游面板客戶需求，提升客戶合作深度，搶占高毛利大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)份額；二是提升后段整體裁切能力；三是簡(jiǎn)化生產(chǎn)作業(yè)流程，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。
截至本報(bào)告披露日，公司已在建RTP產(chǎn)線2條，RTP設(shè)備制作等工作有序進(jìn)行中，預(yù)計(jì)2021年底前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；已建成RTS產(chǎn)線2條，在建RTS產(chǎn)線1條，預(yù)計(jì)2022年一季度前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
（三）合營公司深圳協(xié)利資產(chǎn)處置情況
深圳協(xié)利汽車企業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳協(xié)利”）是公司1981年與香港協(xié)利維修公司投資成立的中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本312萬元，本公司持有50%股權(quán)。該公司經(jīng)營期限至2008年終止，并于2014年被吊銷營業(yè)執(zhí)照。該公司主要資產(chǎn)為房產(chǎn)，公司已于2016年收到2,576萬元款項(xiàng)，該事項(xiàng)未對(duì)公司損益產(chǎn)生影響。目前，公司正就深圳協(xié)利名下房產(chǎn)與其他股東協(xié)商處理，并委托律師對(duì)糾紛事實(shí)進(jìn)行法律分析，就維權(quán)方案設(shè)計(jì)出具法律意見，積極推進(jìn)相關(guān)問題的解決。公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（四）關(guān)于公司涉及仲裁暨子公司2019年度業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償情況的事項(xiàng)
2020年3月9日，公司收到深圳國際仲裁院送達(dá)的2020深國仲受452號(hào)-2《仲裁通知》及杭州錦江集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦江集團(tuán)”）作為申請(qǐng)人提出的《仲裁申請(qǐng)書》，公司為本次仲裁事項(xiàng)的被申請(qǐng)人，杭州錦江集團(tuán)有限公司提出仲裁請(qǐng)求：1、裁決對(duì)《合作協(xié)議》進(jìn)行如下變更：（1）刪除《合作協(xié)議》原第3.1條，相關(guān)尚未履行的權(quán)利義務(wù)不再履行；（2）刪除《合作協(xié)議》原第6.4條，相關(guān)尚未履行的權(quán)利義務(wù)不再履行；2、裁決被申請(qǐng)人承擔(dān)本案仲裁費(fèi)及仲裁庭的實(shí)際開支費(fèi)用。申請(qǐng)人保留進(jìn)一步修改仲裁請(qǐng)求的權(quán)利。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于公司涉及仲裁的公告》（2020-07號(hào)）。
2020年3月26日，公司收到深圳國際仲裁院送達(dá)的2020深國仲受452號(hào)-3《關(guān)于延長(zhǎng)仲裁員指定期限的通知》。因本案爭(zhēng)議復(fù)雜以及特殊疫情背景，申請(qǐng)人需要額外時(shí)間與被申請(qǐng)人協(xié)商溝通本案程序事項(xiàng)，故向深圳國際仲裁院申請(qǐng)延長(zhǎng)本案指定仲裁員的期限。深圳國際仲裁院研究認(rèn)為申請(qǐng)人的請(qǐng)求合理，請(qǐng)雙方當(dāng)事人于2020年3月30日前將仲裁員指定結(jié)果書面通知深圳國際仲裁院。因此，公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日內(nèi)指定仲裁員延期至2020年3月30日前指定仲裁員，并將結(jié)果書面通知深圳國際仲裁院。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于公司涉及仲裁的進(jìn)展公告》（2020-21號(hào)）。
2020年4月17日，公司收到深圳國際仲裁院送達(dá)的2020深國仲受452號(hào)-4《仲裁庭組成通知》，仲裁雙方當(dāng)事人已于2020年3月30日前按照仲裁程序?qū)⑦x定仲裁員的結(jié)果書面通知深圳國際仲裁院，各自指定1名仲裁員，并共同指定了1名首席仲裁員，于2020年4月16日組成了審理本案的仲裁庭。
2020年12月1日，本次仲裁案件在仲裁院位于深圳證券交易所的辦公地點(diǎn)的第七仲裁庭開庭審理。
2021年3月25日，公司收到仲裁庭送達(dá)的2020深國仲裁452號(hào)《裁決書》，對(duì)本案作出裁決：1、申請(qǐng)人免予履行《合作協(xié)議》第3.1條約定的2019年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，無須向盛波光電支付2019年業(yè)績(jī)差額補(bǔ)償款人民幣24,478.38萬元；2、本案仲裁費(fèi)人民幣2,682,011元和仲裁員實(shí)際開支人民幣8,000元，均由申請(qǐng)人自行承擔(dān)；3、不支持申請(qǐng)人的其他仲裁請(qǐng)求。本裁決為終局裁決，自作出之日起發(fā)生法律效力。本次仲裁為終局裁決，裁決結(jié)果不會(huì)對(duì)公司損益產(chǎn)生影響，不會(huì)影響盛波光電的生產(chǎn)經(jīng)營。公司與錦江集團(tuán)將繼續(xù)本著互惠共贏的原則積極履行股東職責(zé)，切實(shí)提升盛波光電的生產(chǎn)技術(shù)、管理水平和盈利能力。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于公司涉及仲裁的結(jié)果公告》（2021-29號(hào)）。
（五）子公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的進(jìn)展情況
2017年11月16日，公司控股子公司盛波光電與基金管理人懷記投資、普通合伙人錦新投資以及其他有限合伙人簽署了《長(zhǎng)興君盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，專注于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目，基金規(guī)模5,000萬元，盛波光電作為產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人之一，認(rèn)繳出資2,850萬元，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55號(hào)公告。
2018年2月10日，長(zhǎng)興君盈已完成工商注冊(cè)登記，并已于2018年2月8日完成私募投資基金備案，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05號(hào)公告。
截至2021年6月30日，長(zhǎng)興君盈累計(jì)投資項(xiàng)目3個(gè)，累計(jì)投資金額為4,200萬元。
（六）關(guān)于深紡大廈C座部分物業(yè)掛牌招租的事項(xiàng)
2021年7月13日，公司召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于深紡大廈C座部分物業(yè)掛牌招租的議案》，同意公司將深紡大廈C座8至10樓及1樓大堂共6,100平方米物業(yè)通過深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司進(jìn)行公開掛牌招租，租賃期限為10年（包含免租期6個(gè)月），租金價(jià)格不低于85元/㎡/月（含物業(yè)管理費(fèi)），租金自合同簽訂之日起每三年遞增5%，最終交易價(jià)格將根據(jù)掛牌結(jié)果予以確定。本次掛牌招租深紡大廈C座部分物業(yè)事項(xiàng)，通過整體對(duì)外出租方式把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由自營酒店轉(zhuǎn)移至品牌酒店運(yùn)營商，利于提升公司資產(chǎn)整體運(yùn)營效率，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為公司帶來穩(wěn)定的租金收益，有助于實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（2021-44號(hào)）。
（七）關(guān)于清算注銷深圳市深紡進(jìn)出口有限公司的事項(xiàng)
2021年7月13日，公司召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于清算注銷深圳市深紡進(jìn)出口有限公司的議案》，同意清算組完成的《深圳市深紡進(jìn)出口有限公司清算報(bào)告》，并按照法定程序?qū)ζ滟Y產(chǎn)進(jìn)行清算和分配，辦理工商注銷等手續(xù)。本次清算注銷深圳市深紡進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深紡進(jìn)出口”）將使公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化，有利于處置低效資產(chǎn)，降低管理成本，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。本次清算注銷深紡進(jìn)出口對(duì)當(dāng)期損益的影響預(yù)計(jì)為764萬元，實(shí)際金額以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于清算注銷深圳市深紡進(jìn)出口有限公司的公告》（2021-45號(hào)）。
（八）關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)
2020年11月27日，公司收到錦江集團(tuán)發(fā)來的《函》，書面通知公司有意向方擬收購杭州錦航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“錦航投資”）持有的盛波光電40%股權(quán)；2020年12月21日，公司收到錦航投資發(fā)來的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知函》，書面通知公司錦航投資擬將其持有的盛波光電40%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳市盛波光電科技有限公司章程》規(guī)定，特就轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)征求公司意見。
2020年12月25日，公司經(jīng)研究決策后正式函復(fù)錦航投資，公司依法放棄行使錦航投資持有的公司控股子公司盛波光電40%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。具體內(nèi)容詳見2020年12月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)的公告》（2020-57號(hào)）。
2021年7月，公司收到錦江集團(tuán)《函》，就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)展情況函告公司：錦航投資與意向受讓方蘇州優(yōu)勢(shì)福德投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)勢(shì)福德”）已各自完成內(nèi)部決策審批，優(yōu)勢(shì)福德受讓錦航投資100%合伙份額的交割條件已滿足，雙方將推進(jìn)合伙份額過戶事宜。過戶手續(xù)完成后，優(yōu)勢(shì)福德將直接持有錦航投資99.93333%的合伙份額；同時(shí)，通過浙江恒杰實(shí)業(yè)有限公司間接持有錦航投資0.06667%的合伙份額。截至2021年7月28日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已完成工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成后，公司控股子公司盛波光電的雙方股東及股權(quán)比例保持不變，公司合并報(bào)表范圍沒有發(fā)生變化，優(yōu)勢(shì)福德通過錦航投資持有盛波光電40%股權(quán)，盛波光電的戰(zhàn)略投資者將由錦江集團(tuán)變更為優(yōu)勢(shì)福德。優(yōu)勢(shì)福德?lián)碛胸S富的產(chǎn)業(yè)資源和產(chǎn)業(yè)投資及管理經(jīng)驗(yàn)，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)偏光片主業(yè)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2021-47號(hào)）。
證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào):2021-49
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月13日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，本次董事會(huì)會(huì)議于2021年8月26日（星期四）下午2:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)張劍主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度報(bào)告》全文及其摘要；
內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度報(bào)告》全文及其摘要（2021-51號(hào)）。
二、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（2021-52號(hào)）。
三、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用總額為87.8萬元（含稅）。其中，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為65萬元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為22.8萬元（含稅）。內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2021-53號(hào)）。
獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
四、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制定<高級(jí)管理人員2020年度經(jīng)營業(yè)績(jī)考核與薪酬管理方案>的議案》。
同意制定公司《高級(jí)管理人員2020年度經(jīng)營業(yè)績(jī)考核與薪酬管理方案》，公司結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)高級(jí)管理人員2020年度績(jī)效考核內(nèi)容、評(píng)價(jià)主體、考核權(quán)重、考核結(jié)果系數(shù)等級(jí)及應(yīng)用進(jìn)行明確，考核結(jié)果應(yīng)用于高級(jí)管理人員年度薪酬計(jì)算。
