股票代碼：002343 股票簡稱：慈文傳媒 公告編號：2020-001

慈文傳媒股份有限公司

關于董事、高管人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 慈文傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會收到公司董事、副總經理李華女士的書面辭職報告。李華女士因個人原因，申請辭去公司第八屆董事會董事及提名委員會委員、副總經理的職務。辭職后，李華女士不再擔任公司的任何職務。 本次董事辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，李華女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完成董事的補選工作。

李華女士的原定任期至公司第八屆董事會屆滿為止。截至本公告披露日，李華女士持有公司股份 24,500 股，其離職后所持股份將嚴格按照中國證監(jiān)會《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等的相關規(guī)定進行管理。

公司及公司董事會對李華女士在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

慈文傳媒股份有限公司董事會

2020年1月9日