科大智能科技股份有限公司證券代碼：300222 證券簡稱：科大智能 公告編號：2020-012

科大智能科技股份有限公司

關(guān)于部分董事、監(jiān)事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

科大智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司董事陳鍵先生、陸穎先生的書面辭職報(bào)告，陳鍵先生因個(gè)人原因申請辭去公司第四屆董事會董事職務(wù)、副董事長職務(wù)；陸穎先生因個(gè)人原因申請辭去公司第四屆董事會董事職務(wù)、副總裁職務(wù)。陳鍵先生、陸穎先生的辭職自其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會時(shí)生效。辭去上述職務(wù)后，陳鍵先生和陸穎先生仍在公司及全資子公司任職。此次董事辭職不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運(yùn)作。公司擬將第四屆董事會成員人數(shù)由原9人調(diào)減至7人，第四屆董事會不再增補(bǔ)新的董事。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成《公司章程》部分條款的修訂。

公司監(jiān)事會于收到監(jiān)事張濱先生的書面辭職報(bào)告，張濱先生因個(gè)人原因申請辭去公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，張濱先生仍在公司全資子公司任職。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次監(jiān)事辭職將會導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，張濱先生的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在此之前，張濱先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

陳鍵先生、陸穎先生、張濱先生上述職務(wù)原定任期為公司2019年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿為止。截止本公告日，陳鍵先生未持有公司股票；陸穎先生持有本公司股票8,779,173股，占公司總股本的1.21%；張濱先生持有本公司股票3,774,300股，占公司總股本的0.52%。陸穎先生、張濱先生承諾離任后，在原任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離任后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持本公 科大智能科技股份有限公司司股份，其股份的變動將遵循《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)規(guī)定。

公司對陳鍵先生、陸穎先生擔(dān)任董事期間以及對張濱先生擔(dān)任監(jiān)事期間的工作表示衷心感謝。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事會

二○二○年三月二十日